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被控诈骗300亿!“商界木兰”引发连环炸,余波犹未了

作者 | 武占国来源 | 野马财经时隔一年,闹得沸沸扬扬的罗静案终于有了下文,上海二中院受理了被告人罗静、罗岚等合同诈骗、对非国家工作人员行贿案。

被控诈骗300亿!“商界木兰”引发连环炸,余波犹未了

作者 | 武占国

来源 | 野马财经

时隔一年,闹得沸沸扬扬的罗静案终于有了下文,上海二中院受理了被告人罗静、罗岚等合同诈骗、对非国家工作人员行贿案。

罗静被称为“商界木兰”,一度风光无两,并于2018年入选商界木兰精英30强,并在某机构评选的最具影响力商界女性中,罗静力压格力“铁娘子”董明珠、东方园林“女首善”何巧女,得票率第一。

如今,“铁娘子”依旧,“商界木兰”却身陷囹圄……

指控诈骗300亿

8月20日,上海二中法院发布消息称,上海二中院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿,被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王珺、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

公诉机关指控,罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员,伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元,实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。

罗静、罗岚在骗取融资款过程中,向业务相对方行贿300余万港元,折合人民币200余万元。

去年7月初,在美上市的诺亚财富发布公告,承认旗下公司上海歌斐资产管理公司(以下简称“歌斐资产”)发行的产品为承兴国际控股(2662.HK)提供了34亿元的供应链贷款。

事发前几日,博信股份发布公告称其公司董事长兼实际控制人罗静和财务总监姜绍阳分别于6月20日和6月25日被警方拘留,原因不明。同时,罗静名下公司持有的博信股份均遭有关部门冻结。而罗静的另一个身份,正是承兴国际控股的实际控制人。

去年7月19日,承兴国际控股停牌,至今仍未复牌。而*ST博信在事发后,继续交易,而且股价甚至一度创出历史新高,从事发时12.45元/股,涨至2月18日最高达30.65元/股,不过随后一路下跌。截至8月28日收盘,*ST博信股价为6.99元/股。

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作为分别在上海和香港上市的两家公司的实控人,罗静被警方控制,波及范围可谓是相当广泛。其中最先波及的是诺亚财富。

上市公司排队踩雷

去年7月8日,诺亚财富闪崩,股价暴跌20%。

此前,作为罗静的商界密友,汪静波已通过旗下诺亚财富的一支基金为承兴国际发行了接近34亿元的产品。

除了诺亚财富,还有多家公司也跟着“踩雷”。其中,具体的踩雷产品是诺亚财富旗下的歌斐资管系列私募基金。中国基金业协会官网显示,在2017年和2018年,诺亚财富发行了34期该系列基金,然而其中有10期,资金去向都是承兴国际和京东的供应链融资。

不过,随后京东辟谣表示,诺亚财富“踩雷”与京东无关,是承兴国际伪造合同诈骗,已经报案。而诺亚财富则表示歌斐资产已经对承兴和京东提起司法诉讼。港股承兴国际则澄清,广州承兴不是其集团的成员公司,且承兴国际也没有和京东订立媒体提到的有关合同。

三方各执一词,只能通过诉讼解决争端。

此外,关于“萝卜章”,苏宁易购方面也对外表示,广州承兴与苏宁易购应收账款债权供应链融资事宜,经公司核实“上述事件系广州承兴伪造与苏宁易购的采购合同进行融资”。

相比于京东、苏宁的遭遇,湘财证券投资承兴国际的近6亿元资管产品算是真正“踩了雷”。类似的还有云南信托也有超过11亿元的产品是同样的遭遇。

据《华夏时报》报道,去年8月,20余位投资者在湘财证券北京办公地点与湘财证券多位高管进行沟通。一位六旬老太还因情绪激动,在现场紧急服下了速效救心丸。

同时,“中植系”旗下*ST胜尔公告表示,3300万元融资款踩雷。同时,公告显示法尔胜子公司上海摩山商业保理有限公司(以下简称“上海摩山”)涉及保理融资额达28.99亿元。

综合多家媒体报道,罗静涉及的金额近100亿元,而此次公诉机关指控金额达300亿之巨,实际损失达80亿元,可见案件涉及的范围之广。

44岁高光,48岁身陷囹圄、

在市场上搅动起这么大风雨的罗静是何许人也?

公开资料显示,罗静1971年出生,大学毕业后就干起了相对最赚钱但也最难做的职业——销售。依靠这份工作积累的资源,1996年,25岁的罗静创办承兴国际,从帮企业做促销品逐渐成长,成为百事、保洁、诺基亚等巨头的供应商。并在之后承接了一些促销推广策划,向品牌授权开发方向发展。

2005年,承兴国际拿到了NBA在国内的独家品牌授权,开始步入了正轨,随后又先后获得“变形金刚”、“功夫熊猫”、“猫和老鼠”、“蝙蝠侠”等超级IP的衍生品开发权。之后罗静发力改善渠道,中国移动、各大银行、苏宁、京东均成为承兴的渠道客户。自此,承兴国际步入快车道,2013年-2015年增速达到100%,销售规模达几十亿元。

公司业务发展壮大后,罗静开始盯上资本市场以谋求上市。从2015年开始,其先后收购新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(代码:BAC)、香港上市公司承兴国际控股和A股上市公司博信股份。

被控诈骗300亿!“商界木兰”引发连环炸,余波犹未了

来源:承兴国际官网

股价最高时,3家上市公司市值高达百亿元,罗静迎来人生巅峰。之后罗静在2017年、2018年连续入选“商界木兰精英30强”,并在2018年某机构评选的最具影响力商界女性中,罗静力压格力“铁娘子”董明珠、东方园林“女首善”何巧女,得票率第一,人称“商界花木兰”。

只是,罗静的风光并未维持太久,便卷起了这场大风暴。

多家公司起诉法院已受理

根据香港上市公司承兴国际的主体广东承兴控股集团有限公司(下称“承兴集团”)工商资料显示,公司实控人为罗伟,罗静为公司董事长。罗伟是罗静的弟弟,比罗静小6岁。

值得注意的是,罗伟在2015年成立了供应链金融平台六六投资。六六投资发行的产品同样多与应收账款相关,应收账款的债务人包括天然气股份有限公司、国美、中国移动等多家公司。

天眼查显示,承兴集团目前有6条司法风险。其中包括罗静等关联公司与诺亚财富旗下歌斐资产的诉讼。

2019年10月10日,上海金融法院公告歌斐资产将承兴集团告上法院,此后罗静对法院管辖权提出上诉,她认为《采购合同》约定由“有管辖权的法院”管辖。2020年6月10日,上海高级人民法院最终驳回罗静的上诉。

如今,在管辖权裁定完成后,终于准备开庭了。

被控诈骗300亿!“商界木兰”引发连环炸,余波犹未了

来源:天眼查

同时,沈阳汇鑫伟达物流有限公司也将承兴集团告上法庭,案由是仓储合同纠纷,并申请财产保全。2020年4月22日,沈阳市沈北新区人民法院裁定,冻结承兴集团银行存款9.5万元或查封、扣押等值物品。

目前,天眼查还未显示其他公司的起诉。

你怎么看罗静涉嫌合同诈骗一案?你认为,牵涉到罗静案的众多公司及投资者能追回损失吗?欢迎在评论区留言。

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作者: 网站小编

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